Ação cumpre 22 mandados e identifica movimentação de R$ 5,2 milhões.
A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (28), uma operação contra um grupo investigado pela compra e pela venda de ouro de origem ilícita, com atuação em Poconé (MT) e em São José do Rio Preto (SP).
A ação cumpre 22 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. Os alvos ficam nos municípios mato-grossenses de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé e Pontes e Lacerda, além de Campo Grande (MS) e São José do Rio Preto (SP).
Como o esquema funcionava
Segundo a PF, o grupo movimentou mais de R$ 5,2 milhões nas operações investigadas, com a negociação de cerca de 17,3 kg de ouro. As investigações apontam que os suspeitos atuavam na aquisição, na circulação, na comercialização e na ocultação dos recursos obtidos com o minério.
A análise das movimentações financeiras identificou uma estrutura com fornecedores, operadores financeiros, intermediários, transportadores e compradores. O esquema começava na região de Poconé e seguia para São José do Rio Preto, onde o ouro era recebido e mantido em um estabelecimento usado para custódia e comercialização.
A investigação também identificou mecanismos de ocultação e dissimulação dos valores. Os fatos podem configurar, em tese, os crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Com informações da CNN Brasil.